Лента новостей
ОПРОС
Какое лезгинское издание вы читаете больше всего?
Всего ответов: 1040
Поддержка проекта «ЛезгиЯр»
Реклама
Реклама
ЛезгиЯр на Facebook
Партнеры ЛезгиЯр
Лезги литература
Статистика

Яндекс.Метрика

Наша Кнопка

Онлайнда авайбур: 19
Мугьманар: 18
Иштиракчияр: 1
Петр

Сегодня нас посетили:

 
Главная » 2018 » Март » 5 » «Сулейман Керимов получит реальный уголовный срок и никакие письма и обращения не помогут»

08:40
«Сулейман Керимов получит реальный уголовный срок и никакие письма и обращения не помогут»

«Сулейман Керимов получит реальный уголовный срок и никакие письма и обращения не помогут»
Появляются все новые подробности массовых хищений бюджетных средств в Дагестане. Как выясняется, эти деньги обналичивались и отмывались в Западной Европе.

«Прачечная» работала вовсю 

Влиятельный телеграм-канал «Незыгарь» рассказал сенсационные подробности визита в Москву министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана. Он встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и, в частности, за закрытыми дверями обсуждал ситуацию с арестом сенатора Сулеймана Керимова, представляющего Дагестан. 

Керимова, напомним, задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября прошлого года сразу после того, как сенатор прилетел на Лазурный берег на частном самолете. Выяснилось, что в отношении него ведется уголовное расследование по обвинению в отмывании денег. По версии прокуратуры Ниццы, через подставных лиц он купил четыре виллы Medy Roc, Hier, Lexa и Fiorells, которые расположены на мысе д'Антиб (его еще называют «Раем для миллиардеров»). 

Причем все сделки были оформлены с занижением стоимости, чтобы уйти от уплаты налогов. В частности, вилла Hier была официально приобретена за €37 миллионов, в то время как прежние владельцы выставили ее на продажу по цене €150 миллионов. 

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претре заявил французским журналистам, что для покупки недвижимости во Францию было введено от 500 до 750 миллионов евро. Возили их чемоданами, в каждом из которых помещалось по 20 миллионов. 

Фигурантами уголовного дела является около десяти человек – юристы, бухгалтеры, нотариусы, агенты по недвижимости. Сам Сулейман Керимов с момента задержания находится под судебным надзором: он заплатил залог в размере €40 миллионов и ему строжайше запрещено контактировать с любыми другими фигурантами дела.

«Токсичный» сенатор 

Впрочем, обо всем этом хорошо известно – детали уголовного дела освещала и российская, и французская пресса. А вот министр Жан-Ив Ле Дриан представил главе российского МИДа куда более интересные детали. Якобы Керимов занимался подкупом чиновников и сотрудников банков Евросоюза, обеспечивая массовый вывод капитала из России. Эта схему получила звучное название «дагестанский ландромат». 

О существовании одного «ландромата» (прачечной) мы узнали еще в прошлом году благодаря расследованию Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCRRP). Выяснилось, что бюджетные средства, похищенные в России, отмывались через несколько молдавских фирм и банков. Сумма хищений якобы перевалила за $150 миллиардов. 

Уже в нынешнем году к ранее известным фактам добавились новые, связанные уже с другими странами. В частности, появилась информация, что в «ландромате» участвовал крупнейший банк Дании Danske Bank, который был вынужден закрыть счета российских клиентов. 

Затем добавилась Латвия, где расследование дела завершилось арестом президента Национального Банка и члена совета Европейского Центробанка Илмара Римшевича. 

Швейцария ввела санкции против «дочки» Газпромбанка – третьего по размеру в России. Швейцарский банковский регулятор Finma запретил банку привлекать деньги от новых частных клиентов. Все эти факты, как пишет «Незыгарь», тесно связаны. 

На подходе могут быть санкции в отношении европейских «дочек» Сбербанка и ВТБ. Также, как пишет телеграм-канал, Жан-Ив Ле Дриан сообщил Лаврову пренеприятное известие: Керимов получит реальный уголовный срок – и никакие письма и обращения поддержки со стороны российских чиновников не помогут. 

– Случай с Керимовым – это лишь одна из многих историй, связанных с отмыванием денег в Европе и связанных с высокопоставленными чиновниками или членами их семей, – рассказал в интервью «Кавказ Пост» заместитель генерального директора Transparency International Russia Илья Шуманов. – Не нужно выделять именно историю Керимова как некую исключительную ситуацию. Такой она выглядит только при взгляде из России. Разумеется этот инцидент может стать причиной пересмотра отношения ко всем «системным» российским игрокам, которые имеют какую-либо роль в европейской политике – для этого созданы все условия. В целом ряде стран уже формируется восприятие «токсичности» связей с российскими властями и окологосударственным бизнесом. И потребуются десятки лет для восстановления доверия к ним.

P.S.
В самом Дагестане врио главы республики Владимир Васильев продолжает санацию банковского сектора. Со 2 марта отозвана лицензия у махачкалинского банка «Алжан», в деятельности которого Центробанк обнаружил нарушения «антиотмывочного» законодательства (по данным издания «Черновик», «Алжан» был связан с акционерами Махачкалинского винзавода).

Предыдущий виток банковских «чисток» в Дагестане пришелся на2015-2016 годы, когда были лишены лицензии (в том числе за нарушения «антиотмывочного» законодательства и сомнительные операции) кредитные организации «Транзит» и «МГБ», банки «Кредо финанс», «Дагэнергобанк» и «Адам Интернэшнл». 













Ниже приведены схожие материалы:

Похожие новости по теме:

Категория: Сулейман Керимов | Просмотров: 2742 | Добавил: Jurnalist | В материале упоминаются: Сулейман Керимов арест


 
 
05.03.2018 15:52
 
Не дождётесь он уже давно решил вопрос!
Ответить       -1  
Спам


 
 
05.03.2018 17:39
 
Хватит всякую чушь писать тут !
Ответить       -1  
Спам


 
 
05.03.2018 17:40
 
Самим не смешно вам что он будучи арестованным отпрашивался слетать на родину аж два раза
Ответить       -1  
Спам


 
 
05.03.2018 19:17
 
Этот человек сильный человек в экономическим мире.Не возможно такого человека заднем числом подгонять под статью.Эта все заранее задумано а так же экономика размешано с политикой. А политика  без деньги не может существовать и вот  наш Сулейман то же(ДЖСорос США)Так что не нужно всякие сплетни, время покажет и время лечить.То что он потерял 20 млрд долларов в Европе эта тоже под вопросом......
Ответить       0  
Спам


5 samdag  
 
 
05.03.2018 20:00
 
- им не смешно , им аз -ам интересно в чайной ...
Ответить       0  
Спам


6 Аслан Сафаралиев  
 
 
07.03.2018 09:08
 
А я бы не стал переоценивать Керимова.
      +1  
Спам


 
 
07.03.2018 10:53
 
Он временно согласованно находится по подальше от этих выборов а так же от Дагских коррупционных выкрутасов.После выборов обратно вернутся и будет заниматься с своимы проблемами и поможет снова Дагестану. Видему он с ВА Василевым  на пару будет работать и закрывать те дырки в экономике который никому нельзя доверять Время  эта покажет.......
Ответить       -1  
Спам


8 Аслан Сафаралиев  
 
 
07.03.2018 16:40
 
Да, Васильев прямо-таки ждёт не дождётся Керимова...
      0  
Спам


 
 
09.03.2018 13:12
 
Конечно, экономика Дагестана зависит от хороших инвестиций, а Керимов вкладывает неплохие деньги в Дагестан, кто кроме него столько денег вложил? Разве что Зиявудин, но и то нос не дорос
Ответить       0  
Спам


 
 
09.03.2018 17:35
 
АРГ препятствовал  явнно (он его ненавидел) и он не даль ему реализовать дальше эта факт что хотел видему все дела проходил через него а Сулейман Керимов очень дипломатично ушел от этих делов. А сейчас тоже отошел в Даге а так же не мешать(может попросили временно) ВАВасилеву и за одно отдых под прикрытием далеко  от этих  событий, чтобы не грузит себя. Раз его навестил ген прокурор РФ, раз его свободно отпустили  по делам и к детям, раз дал ему он 100 млн долларов заработать за 2018 году пока нормально, а дальше никто не знает если знает и то круг люди......
Ответить       0  
Спам

avatar